Дружина колишнього першого віце-прем'єра Сергія Арбузова намагалася зняти в українському банку 50 мільйонів гривень

Як повідомляють джерела « української правди », Операцію зупинено в середу Держслужбою фінансового моніторингу.

Джерела інформують, що дружина екс-чиновника Ірина Арбузова виписала 30 квітня 2014 року в Москві довіреність на громадянина Навальнева. Він - громадянин України, уродженець міста Краматорська, проживає в Донецькій області.

Довірена особа Арбузової прийшов в один з українських банків, в якому відкрито депозит дружини втікача, і спробував зняти гроші готівкою.

Блокування коштів здійснено на підставі статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Згідно із законом, фінмоніторинг зобов'язаний зупинити проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до списку громадян, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Більше новин про події в світі читайте на Depo.Весь світ