Індустріальний райсуд Дніпра надав слідчим СУ ГУ Нацполіціі в Дніпропетровській області доступ до документів казенного підприємства «Південукргеологія» ( «Південукргеологія») Держслужби геології і надр України (місто Дніпро), які знаходяться на зберіганні в ПАТ «Банк« Кліринговий дім ». Про це повідомило «БюроUA» .

Східний офіс Госаудітслужби провів ревізію фінансово-господарської діяльності казенного підприємства за 2015-2017 роки та встановив фінансові порушення на загальну суму 9,95 млн грн, з яких порушення, що призвели до втрат ресурсів, склали 2,45 млн грн.

Згідно з даними перевірки, в 2017 році «Південукргеологія» відбила господарські операції по оприбуткування товарів, робіт і послуг, які підприємство не отримало. В результаті «Південукргеологія» безпідставно перерахувала кошти фірмам на загальну суму 1,59 млн грн, зокрема:

• ТОВ «Нормінг» - на суму 760 тис. Грн,
• ТОВ «Інтер Опт Торг» - 300 тис. Грн,
• ТОВ «Марвел Стиль» - 227 тис. Грн,
• ТОВ «Фірма Валентра» - 200 тис. Грн,
• ТОВ «Сіті Буд Інвест» - 102 тис. Грн.

Під час ревізії порушення не були відшкодовані.

За інформацією слідчих, на запит про надання для перевірки договорів, рахунків, видаткових накладних, платіжних доручень або виписок банку про придбання у згаданих приватних підприємств товарів заступник головного бухгалтера вказала, що документи про співпрацю з ТОВ «Нормінг» втрачені, про що свідчить відповідна заява в поліцію. У той же час, за даними слідства, в заяві йшлося про викрадення ноутбука, а не документів.

Що стосується взаємин казенного підприємства з «Марвел Стиль», «Сіті Буд Інвест» і «Фірмою Валентра», то спочатку заступник головного бухгалтера зазначила, що у вересні 2017 року при складанні звіту через вірусної атаки операції за цими фірмам були проведені в бухгалтерському обліку без підтверджуючих документів, а потім повідомила, що у неї немає ніякої інформації про взаємини з «Марвел Стиль», «Сіті Буд Інвест» і «Фірмою Валентра».

Прояснити ситуацію не зміг і головний інженер казенного підприємства.

Крім того, за місцем реєстрації вищезгадані контрагенти казенного підприємства не знаходяться, тому провести зустрічну звірку співробітники Госаудітслужби не змогли.

Слідчі вважають, що гроші, отримані КП «Південукргеологія» з держбюджету, в подальшому перераховуються на фіктивні підприємства і потрапляють в тіньовий сектор економіки.

Як повідомляли у 2017 році «Наші гроші», головне слідче управління Нацполіціі розслідувало розтрату коштів «Південукргеологія» (шляхом проведення фіктивних операцій з ТОВ «Нормінг» і ТОВ «Елемент Тауер» на суму 6 мільйонів гривень) в рамках кримінальної справи про нанесення збитку посадовими особами «Нафтогаз України» на суму 203 млн грн.

Підприємство «Нормінг» було засновано в Києві у вересні 2016 року і записано на жителя Дніпропетровської області Олександра Бутова. Керівником значиться Валерій Чудлай, який також є засновником ряду фірм.

З 28 вересня 2017 року в.о. гендиректора «Південукргеологія» є Валентин Панченко. У 2015-2016 роках казенним підприємством керував Микола Фощий, в подальшому до 11 вересня минулого року - Костянтин Всеволодскій, і недовгий час у вересні 2017 року - Станіслав Данилов.

Читайте «ЛИЦА» на Facebook .

Помилка в тексті? Виділіть її та натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про неї редакції.